59 millions US | Fraude – Crypto : l’haïtien Eddy Alexandre arrêté ce jeudi à New-York

Alexandre a été arrêté jeudi. Il est accusé de fraude éelectronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximales respectives de 20 ans et 10 ans. Alexandre a déclaré aux investisseurs lors d’une réunion le 28 avril que s’ils investissaient 1 000 $ « ils seraient millionnaires dans les trois ans »

Jeudi 12 mai 2022 ((rezonodwes.com))–

Jeudi, les procureurs américains ont accusé de fraude un homme de New York après avoir prétendument levé plus de 59 millions de dollars en promettant à des investisseurs qu’il pourrait doubler leur argent en cinq mois et les rendre millionâe de trading plates, de crypto-monnaie et de change.

Alexandre a été arrêté jeudi. Il est accusé de fraude éelectronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximales respectives de 20 ans et 10 ans. La fraude présumée a commencé en septembre dernier.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Eddy Alexandre, 50 ans, a garanti 5% de rendements hebdomadaires à des centaines d’investisseurs qui ont ouvert employs un « compte assisté » par-conseiller robot EFXit plate qui une technologie inexistante qu’il appelait « notre secret commercial ». . »

Alexandre an indiqué sur le site Web d’EminiFX que les soldes des comptes des investisseurs ont augmenté de 5% à 9,99% chaque vendredi et a déclaré aux investisseurs lors d’une réunion le 28 avril000s queissa il’ « ils seraient millionnaires dans les trois ans », selon la plainte.

Mais les procureurs ont déclaré qu’Alexandre n’avait pas investi la majeure partie de ce qu’il avait levé, avait perdu plus des deux tiers des 9 millions de dollars qu’il avait investis dans des actions et des options sur actions – mais pas la crypto-monnaie ou les devises étrangères promises – et avait détourné au moins 14.7 millions de dollars vers son compte bancaire personnel.

Alexandre aurait égallement dépensé 155 000 d’argent d’investisseur pour une voiture BMW et retiré un chèque officiel de 10 000 à l’ordre de «Mercedes Benz».

Communiqué du Ministère de la Justice

Le PDG d’une plateforme de trading de crypto-monnaie et de forex accusé d’un stratageme frauduleux impliquant plus de 59 millions de dollars
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge du bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation, ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d’ une plainte à Manhattan. le tribunal accused EDDY ALEXANDRE, le dirigeant d’une prétendue plateforme de trading de crypto-monnaie et de forex appelée EminiFX, d’infractions de fraude sur les matières premières et de fraude par fil. Comme allégué, ALEXANDRE a sollicité plus de 59 millions de dollars d’investissements auprès de centaines d’investisseurs individuels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec la plateforme de trading EminiFX. ALEXANDRE a été arrêté ce matin et sera présenté plus tard dans la journée devant la juge magistrate Katharine H. Parker du tribunal de district américain du district sud de New York.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré: «Eddy Alexandre aurait incité ses clients à investir plus de 59 millions de dollars avec des promesses d’énormes revenus passifs via sa propre plateforme de trading appelée EminiFx. En réalité, une telle technologie n’existait pas, car Alexandre aurait investi très peu de leur argent – ​​dont il a perdu la majeure partie – et en aurait transféré la majeure partie sur ses propres comptes personnels pour payer des articles luiê-m . Comme sur tous les marchés financiers, les marchés des changes offrent un potentiel de rendement élevé, mais les investisseurs doivent se méfier des risques de baisse des fausses déclarations et s’enrichir rapidement des stratagèmes pourê quip quip.

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: «Comme allégué, M. Alexandre a sollicité des millions de dollars auprès d’investisseurs involontaires à qui il a« garanti »des rendements hebdomadaires de 5% via sa plateform de trading in utilisant une nouvelle technologie qu’il a refusé de divulguer. . Comme de nombreux acteurs avides qui l’ont précédé, il a ensuite utilisé une part importante des fonds des investisseurs qu’il sollicitait pour s’acheter des produits de luxe coûteux. L’action d’aujourd’hui démontre une fois de plus l’engagement du FBI à poursuivre les fraudeurs comme M. Alexandre et à garantir qu’ils font face aux conséquences de leurs actes dans le système de justice pénale.

Comme allégué dans la plainte descellée aujourd’hui devant le tribunal fédéral de Manhattan[1] :

De septembre 2021 ou vers cette date, jusqu’à mai 2022 ou vers cette date, ALEXANDRE a exploité EminiFX, Inc. (“EminiFX”), une prétendue plateforme d’investissement qu’ALEXANDRE a fondée et pour laquelle il a sollicité plus de 59 millions de dollars d’investissements auprès de des centaines d’investisseurs individuels. ALEXANDRE a commercialisé EminiFX en tant que plateforme d’investissement grâce à laquelle les investisseurs gagneraient un revenu passif grâce à des investissements automatisés dans le trading de crypto-monnaie et de devises (« FOREX »). ALEXANDRE a offer à ses investisseurs des retours sur investissement élevés « garantis » en utilisant une nouvelle technologie qu’il prétendait secrete. Plus précisément, ALEXANDRE a faussement représenté aux investisseurs qu’ils doubleraient leur argent dans transactions les cinq mois suivant l’investissement en obtenant un rendement hebdomadaire de 5% sur leur investment pourilleré « un compe assisted robot » ALEXANDRE a qualifié cette technologie de « secret commercial » et a refusé de dire aux investisseurs de quelle technologie il s’agissait. Chaque semaine, le site Web d’EminiFX a faussement représenté aux investisseurs qu’ils avaient gagné au moins 5% sur leur investissement, qu’ils pouvaient retirer ou réinvestir.

En vérité et en fait, et comme ALEXANDRE le savait bien, EminiFX n’a ​​pas gagné 5% de rendement hebdomadaire pour ses investisseurs. ALEXANDRE n’a même pas investi la grande majorité des fonds d’investisseurs qui lui sont confiés, et ALEXANDRE a subi plus de 6 millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis, ce qu’il n’ a pas divulgué à ses investisseurs. Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs comme il l’avait promis, ALEXANDRE a détourné au moins environ 14 700 000 $ sur son compte bancaire personnel et n’a pas investi la grande majorité des fonds des investisseurs. Par exemple, ALEXANDRE a utilisé 15 000 $ de fonds d’investisseurs pour acheter une voiture BMW pour lui-même et a dépensé 13 000 $ supplémentaires de fonds d’investisseurs en paiements de voitrisure, à y Benz.


ALEXANDRE, 50 ans, de Valley Stream, New York, est accusé d’un chef d’accusation de fraude sur les matières premières, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison, et d’un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les peines maximales potentielles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation de l’accusé sera déterminée par un juge.

M. Williams a salué le travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation and an égallement remercié la Commodity Futures Trading Commission pour son aid.

Cette affaire est traitée par le groupe de travail sur la fraude en matière de valeurs mobilières et de marchandises du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis, Nicholas Folly et Jared Lenow, sont chargés des poursuites.

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